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　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布了关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项的独立财务顾问报告。报告指出，首次授予的限制性股票第三个限售期于2025年6月2日届满，预留授予的限制性股票第三个限售期将于2025年7月5日届满。公司满足解除限售条件，包括公司未发生特定情形、激励对象未发生特定情形、公司层面业绩考核达标和个人层面业绩考核达标。公司2023年净利润复合增长率为12.41%，加权平均净资产收益率为7.36%，ΔEVA为正。首次授予部分及预留授予部分仍在职的131名激励对象中，118名激励对象2023年个人绩效考核结果为“A”或“B”，个人绩效考核系数为1.0；13名激励对象2023年个人绩效考核结果为“C”，个人绩效考核系数为0.7。符合解除限售条件的激励对象人数为131人，可解除限售的限制性股票数量为288.123万股。

　　中信证券股份有限公司作为内蒙古第一机械集团股份有限公司的独立财务顾问，对部分募集资金投资项目建设内容优化调整及延期的情况进行了核查。“4×4轻型战术车产业化建设项目”计划总投资150,000,000元，其中使用募集资金77,000,000元，自筹资金73,000,000元，项目至今未启动。公司拟将该项目优化调整并延期36个月至2028年6月。优化调整包括保留车体制造、总装总调和钣金制造等条件，补充在线检测、柔性化、数字化生产条件，提升人机环工程能力和耐久性，增加试验验证、核心部件高精度装配、整车测试等条件。总投资仍为15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元。公司于2025年6月6日召开董事会和监事会审议通过该议案，尚需提交股东会审议。独立财务顾问中信证券认为，本次调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　中信证券股份有限公司作为内蒙古第一机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据相关法规对上市公司将部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查。截至2025年5月31日，尚未使用的2016年募集资金余额合计334,609,069.35元。2025年5月，“外贸车辆产业化建设项目”已完成全部建设内容并通过验收，拟使用募集资金总额42,000.00万元，实际结余13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元）。节余主要原因是通过严控预算、竞争性采购、控制建设成本和提升资金使用效率实现。公司拟将前述节余资金13,929.68万元永久补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。2025年6月6日，公司召开董事会和监事会审议通过该议案，需提交股东会审议。独立财务顾问中信证券认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司宣布2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就。符合解除限售条件的激励对象共计131名，可解除限售的限制性股票数量288.123万股，占公司总股本的0.17%。公司于2025年6月6日召开七届二十二次董事会、七届十六次监事会审议通过相关议案。首次授予部分第三个限售期于2025年6月2日届满，预留授予部分第三个限售期将于2025年7月5日届满。解除限售条件包括公司未发生特定情形、激励对象未发生特定情形、公司层面业绩考核达标和个人层面业绩考核达标。公司2023年净利润复合增长率为12.41%，加权平均净资产收益率为7.36%，ΔEVA为正。118名激励对象考核结果为“A”或“B”，13名激励对象考核结果为“C”。监事会和提名薪酬与考核委员会均同意解除限售。北京市中伦律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十二次董事会决议公告。董事会会议召开符合法律法规和公司章程规定，会议通知于2025年6月1日发出，6月6日以通讯形式召开，6名董事全部参与表决。会议审议通过四个议案：一是关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案，131名激励对象共288.123万股可解除限售，董事王永乐、丁利生回避表决，最终4票通过；二是关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案，需提交2025年第一次临时股东会审议，全票通过；三是关于募集资金投资“4×4轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整及延期议案，同样需提交2025年第一次临时股东会审议，全票通过；四是关于提请召开2025年第一次临时股东会议案，全票通过。公告日期为2025年6月7日。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十六次监事会决议公告。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整。监事会会议召开符合相关法律、法规和公司章程规定；会议通知及资料于2025年6月1日发出；会议于2025年6月6日以通讯形式召开，4名监事全部参加表决。会议审议并通过三项议案：审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案》，认为公司符合实施股权激励计划条件，131名激励对象满足解除限售条件，同意为其办理解除限售相关事宜。审议通过《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。审议通过《关于募集资金投资“4×4轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整及延期议案》。所有议案均获得4票全票通过。内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会2025年6月7日。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司将于2025年6月23日15点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案；2. 关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案；3. 关于募集资金投资“4×4轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整及延期议案。议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年6月17日。股东可通过现场、电子邮件、传真或信函方式进行登记，登记时间为2025年6月18日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。会议联系方式：联系电线，电子邮箱。

　　北京市中伦律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个限售期限制性股票解锁相关事项出具法律意见书。根据《激励计划》，首次授予的限制性股票第三个解除限售期为自首次授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至60个月内的最后一个交易日当日止，预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自预留授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至60个月内的最后一个交易日当日止。首次授予的限制性股票上市日期为2021年6月3日，预留授予的限制性股票上市日期为2021年7月6日。公司2023年净利润复合增长率为12.41%，加权平均净资产收益率为7.36%，ΔEVA为正，满足解除限售条件。首次授予部分符合解除限售条件的激励对象人数为115人，可解除限售的限制性股票数量为268.2120万股，预留部分符合解除限售条件的激励对象人数为16人，可解除限售的限制性股票数量为19.9110万股。公司已取得现阶段必要的授权和批准，符合相关法律法规和《激励计划》的规定。

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